金安国纪集团股份有限公司                              关于召开 2022 年度股东大会的通知

证券代码：002636             证券简称：金安国纪                 公告编号：2023-027

【资料图】

                金安国纪集团股份有限公司

              关于召开 2022 年度股东大会的通知

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。

   根据金安国纪集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二

次会议决议，公司定于 2023 年 5 月 30 日（星期二）下午 15:30 召开 2022 年度

股东大会，现将本次会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

   （一）股东大会届次：2022 年度股东大会。

   （二）股东大会召集人：本次股东大会由公司董事会召集，经公司第五届董

事会第十二次会议决议通过。

   （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政

法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

   （四）会议召开日期、时间及网络投票时间：

   通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2023 年 5 月 30 日，9:15-9:25，

（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间为 2023 年 5 月 30 日 9:15-15:00 期间的任意

时间。

   （五）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式

召开。

（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可

以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

   公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现

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重复表决的以第一次投票结果为准。

   （六）会议的股权登记日：2023 年 5 月 25 日。

   （七）出席对象：

深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书

面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

   （八）会议地点：公司会议室（上海市松江工业区宝胜路 33 号）；

二、会议审议事项

               本次股东大会提案名称及编码表：

                                             备注

提案

                   提案名称                   该列打勾的栏

编码

                                           目可以投票

非累积投票议案

        关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司

        关于公司及下属子公司使用自有资金进行证券投资的

                   议案

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   上述议案已分别经公司第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第七次会

议审议通过，详见 2023 年 4 月 29 日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

   本次股东大会审议上述议案时，需对中小投资者（即除上市公司的董事、监

事、高级管理人员、单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股

东）的表决单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。提案编码 8.00 的议

案需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

   本次股东大会选举一名非独立董事、一名独立董事，不适用累积投票制。非

独立董事和独立董事的表决分别进行，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需

经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

   公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

三、会议登记等事项

   （一）登记方式：以现场、信函或传真的方式进行登记。

   （二）登记时间：2023 年 5 月 26 日，上午 9:00-11:30、下午 13:30-16:00；

   （三）登记地点：上海市松江工业区宝胜路 33 号，金安国纪集团股份有限

公司董秘办。传真：（021）67742902，信函请注明“股东大会”字样。

   （四）登记及出席要求：

的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书、持股凭证和代理人有效身份证

进行登记。

法定代表人证明书、法定代表人身份证和持股凭证进行登记；由法定代表人委托

的代理人出席会议的，须持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、

法定代表人身份证复印件、授权委托书、持股凭证和代理人身份证进行登记。

   （五）其他事项

   联系人：张发杰

   电话：（021）57747220

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  传真：（021）67742902

  联系地址：上海市松江工业区宝胜路 33 号

  电子邮箱：gdmir@goldenmax.cn

到突发重大事件影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

四、参加网络投票的具体操作流程

  在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址

为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

  （一）公司第五届董事会第十二次会议决议

  （二）公司第五届监事会第七次会议决议

  （三）深交所要求的其他文件

  特此公告。

                                金安国纪集团股份有限公司

                                              董事会

                                 二〇二三年四月二十九日

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：授权委托书

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附件一：

                 参加网络投票的具体操作流程

   公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网系

统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票程序如下：

一、网络投票的程序

   （一）投票代码为“362636”，投票简称为“金安投票”。

   （二）填报表决意见或选举票数。

   对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

   （三）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表

达相同意见。

   股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对

具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意

见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，

再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

   （一）投票时间：2023 年 5 月 30 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30

和 13:00-15:00。

   （二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

   （一）互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 5 月 30 日 9:15-15:00。

   （二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投

资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取

得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互

联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

   （三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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附件二：

                   授 权 委 托 书

   本人/公司       作为授权委托人确认，本人/公司因个人原因不能参加金

安国纪集团股份有限公司 2022 年度股东大会。兹委托           先生（女士）代表

本人（本公司）出席金安国纪集团股份有限公司 2022 年度股东大会，并代表本

人（本公司）行使所有属于本人（本公司）作为股东的一切表决权，以投票方式

（赞成/反对/弃权）表决如下决议：

                                           备注

提案

                   提案名称                 该列打勾的栏

编码

                                         目可以投票

非累积投票议案

        关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司

        关于公司及下属子公司使用自有资金进行证券投资的

                   议案

注：1、本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均为有效，有效期限自签署日至本次股

东大会结束。

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                     “反对”、“弃权”下面的其中一个方框中打“√”

为准。如果委托人对上述议案的表决未作出具体指示，受托人可自行决定对该议案投票表决。

委托人签名（或单位法人签名）：            受托人签名：

委托人身份证号码(或单位盖章)：            受托人身份证号码：

委托人股东账号：                   委托人持股数额：

                           委托日期：

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